AML Analyst - Banca

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano

Per conto di una Banca specializzata nei servizi di Investimento, ricerchiamo una figura di AML Analyst per la funzione di Antiriciclaggio, con possibilità di inserimento presso la sede di Milano o Bolzano.

La risorsa si inserirà all'interno dell'ufficio AML per lavorare al fianco del Responsabile Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:

• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
• Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
• Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
• Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
• Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela; gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività della clientela; analisi delle anomalie);
• Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici; relazione annuale AML/Compliance; autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.

Requisiti: La figura ricercata presenta i seguenti requisiti: Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini; Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance; Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio; Ottima conoscenza degli applicativi Office; Buone capacità comunicative e relazionali; Propensione al problem solving e attitudine a lavorare in team; Buona conoscenza della lingua inglese