AML SPECIALIST L.68/99 - SETTORE GAMING (ROMA)

Categoria: Retail
Luogo di lavoro: Roma e provincia

• Realtà leader nel settore di riferimento
• Appartenente alle Categorie Protette L.68/99

La risorsa, riportando direttamente all'AML Supervisor si occuperà di:

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
• Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
• Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio;
• Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
• Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
• Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
• Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti;
• Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

Requisiti: Desideriamo entrare in contatto con persone che abbiano avuto epserienze pregresse affini (settore customer service, back office amministrativo, payment, ecc). Requisiti indispensabili: Provenienza dal settore gaming e scommesse online; Appartenente alle Categorie Protette L.68/99 art.1